В прокуратуре Тюменской области обсудили меры по противодействию незаконному выводу денежных средств за рубеж

В прокуратуре Тюменской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию экономическим преступлениям. Оно было посвящено межведомственному взаимодействию при выявлении незаконных финансовых операций и вывода денежных средств за рубеж, а также проблемы при расследовании налоговых преступлений и возмещении причиненного такими преступлениями ущерба.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники УМВД, УФССП, УФНС, РУФСБ, следственного управления СКР России по Тюменской области, представители кредитной организации, а также сотрудники аппарата прокуратуры области.

Отмечено, что все большее распространение на территории России получают случаи использования исполнительных листов арбитражных судов в качестве легальных оснований для перевода денежных средств между юридическими или физическими лицами, деятельность которых носит сомнительный характер. Также исполнительные листы с решениями арбитражных судов используются с целью взыскания крупных сумм в пользу иностранных компаний либо российских компаний и физических лиц, имеющих счета в иностранных банках, тем самым денежные средства выводятся за рубеж.

В рамках рабочей группы в целях предупреждения распространения на территории области указанной схемы выработаны дополнительные меры по активизации работы и взаимодействия правоохранительных органов по выявлению фактов незаконных финансовых операций и вывода денежных средств за рубеж путем использования института судебной власти и законодательства об исполнительном производстве.

Кроме того, обсуждены проблемы привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов, прекращения уголовных дел о налоговых преступлениях по нереабилитирующим основаниям, возмещения ущерба, в том числе правовые основания привлечения организации-налогоплательщика к гражданско-правовой ответственности в связи с неперечислением в бюджет налоговых платежей.

Для сведения: уголовное преследование о налоговом преступлении может быть прекращено по нереабилитирующему основанию (истечение сроков давности) при наличии согласия обвиняемого на прекращение по указанному основанию, а также в связи с возмещением ущерба.