ЯНАО - Прокуратурой г.Новый Уренгой в суд направлено уголовное дело об осуществлении незаконной банковской деятельности

На контроле прокуратуры автономного округа находились ход и результаты расследования СЧ по РОПД СУ УМВД России по ЯНАО уголовного дела о об осуществлении жителем г.Новый Уренгой незаконной банковской деятельности.

В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый зарегистрировал несколько юридических лиц, используя которые в течение длительного времени, в нарушение законодательства РФ о банковской деятельности, без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), осуществлял незаконные банковские операции в виде инкассации денежных средств, кассового обслуживания, систематически привлекая и размещая на подконтрольные ему банковские счета безналичные денежные средства, которые впоследствии обналичивал, а также выполнял сбор, обработку, хранение, перевозку, доставку и вручение клиентам наличных денег. В качестве оплаты за незаконные банковские услуги данное лицо получало вознаграждение в размере 6% от зачисленных ему безналичных денежных средств.

В результате преступной деятельности обвиняемым был получен доход в особо крупном размере в сумме, превышающей 9 млн. руб.

На основании полученных доказательств данному лицу следственным органом было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

28.11.2017 уголовное дело было направлено прокуратурой г.Новый Уренгой в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.