В вотчине губернатора Тюменской области Владимира Якушева благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечено отмывание денежных средств

Прокуратура Тюменской области провела проверку по обращению Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу об отмывании денежных средств.

Установлено, что в сентябре 2016 года ранее судимый житель г. Тюмени подал в Калининский районный суд г. Тюмени иск о взыскании с заемщика ООО "Тюменская металлургическая компания" и его поручителя ООО "Вектор Плюс" более 123 млн рублей. В обоснование требований он указал, что 1 ноября 2015 года на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 млн рублей под 30% годовых на срок до 30 декабря 2015 года, которые ему не возращены. Сумма долга с процентами превысила 123 млн рублей. Металлургическая компания и "Вектор Плюс" иск признали. Решением суда от 3 ноября 2016 года указанная выше сумма взыскана солидарно с ответчиков в пользу истца. Впоследствии в банки были предъявлены два исполнительных листа. Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной ему суммы.

Между тем другой банк в марте 2017 года в связи с подозрением на отмывание денежных средств направил соответствующую информацию в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Управление в ходе своей проверки пришло к выводу, что с помощью судебного решения и притворного договора займа дельцы пытаются отмыть денежные средства. Ранее банки неоднократно отказывали металлургической компании и ООО "Вектор Плюс" в заключении договора банковского счета в виду подозрений о намерении проводить операции по отмыванию денежных средств. Межрегиональное управление Росфинмониторинга попросило прокуратуру Тюменской области изучить материалы гражданского дела и принять меры реагирования.

В связи с этим прокуратура Калининского округа г. Тюмени внесла в Калининский районный суд г. Тюмени представление о пересмотре судебного решения о взыскании более 123 млн рублей по вновь открывшимся обстоятельствам. По результатам его рассмотрения решение в августе 2017 года было отменено.

При новом рассмотрении дела в сентябре 2017 года в удовлетворении иска было отказано, поскольку отсутствовали достоверные данные о реальной передаче тюменцем крупной суммы денег металлургической компании.

Истец обжаловал судебное решение в Тюменский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда 12 марта 2018 года отклонила его жалобу за необоснованностью, оставив в силе решение районного суда. Оно вступило в законную силу.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечено дальнейшее отмывание денежных средств.