СОБР Росгвардии в Тюмени оказал содействие полиции по пресечению деятельности фирмы работавшей по принципу финансовой пирамиды

Как сообщили корреспонденту Информационного агентства МАНГАЗЕЯ, бойцы СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области оказали содействие сотрудникам экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды.

Ранее в полицию Тюмени поступило заявление от жительницы Ханты-Мансийского автономного округа 1966 года рождения, которая сообщила, что лишилась своих сбережений в сумме 250 тысяч рублей, вложившись в сомнительный интернет-проект.

Предварительно установлено, что неизвестные лица создали компанию «Баварсис» для привлечения денежных средств граждан под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга, а также получения доходов от вложений в криптовалюту. Менеджеры компании предпочитали работать с людьми пожилого возраста. Они рассказывали потенциальным вкладчикам о различных программах с соответствующими процентными ставками и обещали крупную прибыль. Первоначально, по мнению правоохранителей, выплаты осуществлялись за счёт средств, поступивших от новых клиентов, но в определённый момент платежи прекратились.

При проведении следственных действий в офисе, расположенном на ул. 50 лет Октября в Тюмени, сотрудники полиции при содействии спецназа Росгвардии в присутствии понятых обнаружили и изъяли финансовые документы и электронные носители, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Полицейскими допрошены четыре сотрудника псевдоинвестиционной организации, деятельность которой в настоящее время прекращена.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников и организаторов криминальной схемы. У полицейских есть основания полагать, что компания аналогичным образом обманула и других жителей города Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.